Оценка финансовых операций в международной системе "хавала" в контексте предотвращения угроз национальной безопасности (Assessment of Financial Transactions through International Havala System in the Context of Preventing the Threats to National Security)

Russian Abstract: В статье авторами на основании изученного мирового опыта предлагается классификация систем переводов денег и ценностей (СПДЦ), рассматривается место системы "хавала", дается превентивная оценка связи системы "хавала" с финансированием терроризма, обобщаются финансово-экономические угрозы национальной безопасности, характерные для системы "хавала".

English Abstract: In this article the author on the basis of international experience suggests classification of transactions carried out by the money or value transfer systems (MVTS), the author studies the role of Hawala system, the preventive assessment of the connection of the Hawala system with the terrorism financing is given, and threats to national security caused by Hawala system are summarized.