5. Geldwäscherichtlinie – die daraus resultierenden Änderungen und Neuerungen

Abstract

Die Europaische Kommission, das Europaische Parlament und der Rat haben sich im Rahmen der Trilogverhandlungen am 15.12.2017 auf die Novellierung der 4. Geldwascherichtlinie geeinigt, wobei die uberarbeitete Richtlinie als 5. Geldwascherichtlinie bezeichnet wird. Die Richtlinie (EU) 2018/843 ist am 19.6.2018 im Amtsblatt der EU veroffentlicht worden und mit 9.7.2018 in Kraft getreten. Von den Mitgliedstaaten ist die 5. Geldwascherichtlinie bis 10.1.2020 in nationales Recht umzusetzen.Stichworter: 5. Geldwascherichtlinie, Register uber wirtschaftliche Eigentumer, Register der wirtschaftlichen Eigentumer, zentrale Meldestellen, verstarkte Sorgfaltspflichten.JEL-Classification: G 21, G 18, H 26, K 23, K 14.The European Commission, the European Parliament and the Council reached an agreement on the revision of the Fourth Money Laundering Directive during the trilogue negotiations on 15 December 2017. The revised Directive is also known as the Fifth Money Laundering Directive. Directive (EU) 2018/843 was published in the Official Journal of the EU on 19 June 2018 and entered into force on 9 July 2018. The 5th Money Laundering Directive must be transposed into national law by the member states by 10 January 2020.