Original article Legal Nature of the Status of the Person Controlling a Debtor

Abstract

В статье рассматривается правовая природа статуса контролирующего должника лица, анализируются положения действующего законодательства о банкротстве и сложившаяся судебная практика. Отмечается, что наблюдается тенденция снижения стандартов доказывания и определения в качестве достаточного объема косвенных доказательств. Делается вывод, что сущность категории контролирующего должника лица включает в себя несколько характеристик: законодательно закрепленное определение, открытый перечень критериев отнесения лица к числу контролирующего, опровержимые презумпции, судейское усмотрение при установлении у ответчика статуса контролирующего должника в рамках рассмотрения конкретного дела The article examines the legal nature of the status of a person controlling a debtor, analyzes provisions of the current legislation on bankruptcy and the established judicial practice. There is a trend to reduce the standards of proof and definition of a sufficient amount of indirect evidence. It is concluded that the essence of the category of the person controlling a debtor includes several characteristics, such as a legally fixed definition, open list of criteria for classifying a person as controlling, refutable presumptions, judicial discretion when establishing the status of the person controlling a debtor in the framework of a particular case