Оценка финансовых операций в международной системе "хавала" в контексте предотвращения угроз национальной безопасности (Assessment of Financial Transactions through International Havala System in the Context of Preventing the Threats to National Security)

ERN: International Finance (Topic) Pub Date : 2018-12-13 DOI:10.2139/ssrn.3300697

T. Ignatova

{"title":"Оценка финансовых операций в международной системе \"хавала\" в контексте предотвращения угроз национальной безопасности (Assessment of Financial Transactions through International Havala System in the Context of Preventing the Threats to National Security)","authors":"T. Ignatova","doi":"10.2139/ssrn.3300697","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Russian Abstract: В статье авторами на основании изученного мирового опыта предлагается классификация систем переводов денег и ценностей (СПДЦ), рассматривается место системы \"хавала\", дается превентивная оценка связи системы \"хавала\" с финансированием терроризма, обобщаются финансово-экономические угрозы национальной безопасности, характерные для системы \"хавала\". English Abstract: In this article the author on the basis of international experience suggests classification of transactions carried out by the money or value transfer systems (MVTS), the author studies the role of Hawala system, the preventive assessment of the connection of the Hawala system with the terrorism financing is given, and threats to national security caused by Hawala system are summarized.","PeriodicalId":381709,"journal":{"name":"ERN: International Finance (Topic)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2018-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"ERN: International Finance (Topic)","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.2139/ssrn.3300697","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

Russian Abstract: В статье авторами на основании изученного мирового опыта предлагается классификация систем переводов денег и ценностей (СПДЦ), рассматривается место системы "хавала", дается превентивная оценка связи системы "хавала" с финансированием терроризма, обобщаются финансово-экономические угрозы национальной безопасности, характерные для системы "хавала".

English Abstract: In this article the author on the basis of international experience suggests classification of transactions carried out by the money or value transfer systems (MVTS), the author studies the role of Hawala system, the preventive assessment of the connection of the Hawala system with the terrorism financing is given, and threats to national security caused by Hawala system are summarized.

查看原文

微信好友朋友圈 QQ好友复制链接

本刊更多论文

在防止国家安全威胁的背景下评估国际金融交易(《金融交易》中的金融交易)

俄文摘要：本文作者根据所研究的国际经验，建议对货币或价值转移系统（MVTS）进行交易分类，研究哈瓦拉（Hawala）系统的作用，对哈瓦拉系统与资助恐怖主义的联系进行预防性评估，总结哈瓦拉系统对国家安全的金融和经济威胁。英文摘要：本文作者在国际经验的基础上提出了货币或价值转移系统（MVTS）交易的分类建议，研究了哈瓦拉系统的作用，给出了哈瓦拉系统与资助恐怖主义联系的预防性评估，并总结了哈瓦拉系统对国家安全造成的威胁。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文去求助

来源期刊

ERN: International Finance (Topic)

自引率

0.00%

发文量