O COMBATE AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NO DIREITO INTERNO E INTERNACIONAL

Q4 Social Sciences Revista Juridica Pub Date : 2019-04-11 DOI:10.21902/revistajur.2316-753x.v2i55.3404

Andrea Flores, Rodrigo Alencar Machado Camapum

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Abstract

RESUMOEste artigo tem por finalidade analisar os fenômenos que levaram o crime de lavagem de dinheiro a se expandir para jurisdições de diversos Estados. Tratando da origem do combate à lavagem de capitais, desde as medidas meramente administrativas, passando pela criminalização e evolução da legislação de combate até o presente momento. É analisado no presente trabalho a legislação interna, evolução e inovações legislativas, bem como os tratados internacionais que influenciaram a legislação brasileira. PALAVRAS-CHAVE: Globalização; Lavagem de Dinheiro; Convenções Internacionais. ABSTRACT This article aims to analyze the phenomena that led to the crime of money laundering to expand to the jurisdictions of several states. Addressing the origin of the fight against money laundering, from purely administrative measures, to the criminalization and evolution of legislation to date. Internal legislation, evolution and legislative innovations, as well as the international treaties that have influenced the Brazilian legislation, are analyzed in the present work. KEYWORDS: Globalization; Money laundry; International Conventions.

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根据国内法和国际法打击洗钱犯罪

摘要本文旨在分析导致洗钱犯罪扩展到几个州司法管辖区的现象。处理打击洗钱的起源，从纯粹的行政措施，通过刑事定罪和立法的演变，打击洗钱到目前为止。本文分析了影响巴西立法的国内立法、演变和立法创新以及国际条约。关键词:全球化;洗钱;国际公约。本文旨在分析导致洗钱犯罪扩大到若干国家管辖范围的现象。解决打击洗钱的起源问题，从纯粹的行政措施到刑事定罪和迄今立法的演变。本工作分析了国内立法、演变和立法创新以及影响巴西立法的国际条约。关键词:全球化;衣服的钱;国际惯例。

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