Andressa O. Souza, Mariana Mota, Helen C. S. C. Lima, Wellington Souza, Marcos Nicolau, Gladston J. P. Moreira, E. Luz
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Abstract
Hoje vivemos uma mudança de paradigma no setor financeiro, com forte redução das agências bancárias físicas e aumento de serviços online. Contudo, a facilidade de abertura de contas digitais propiciada por esta mudança de paradigma também tem levado a um aumento nos casos de fraude. Este trabalho apresenta o problema de detecção de fraude financeira sob uma nova taxonomia e, também, investiga técnicas de classificação hierárquica para a tarefa. A abordagem hierárquica global (CLUS-HMC), em que toda a hierarquia de classes é considerada pelo classificador, resultou em melhores valores de Recall para as classes fraudulentas (33.31% para classe E e 35.09% para classe F), indicando um caminho de pesquisa promissor.
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